武汉特大期货配资案告破!嫌疑人被判刑三年并处罚金1305万元
发布时间:2019-06-02

  据分析,该案的配资公司系武汉坤州大德投资拘束有限公司(下称:坤州大德)。自2014年8月13日起至2015年11月3日,坤州大德公司收到客户本金3.83亿元,为客户供应配资金额25.65亿元,规划期货交易金额合计29.48亿元。

  2017年12月,湖南省湘阴县群多法院对该案做出一审讯决,被告人龙某犯作歹规划罪,判处有期徒刑三年,缓刑四年,并惩处金群多币1305万元。充公联念电脑主机一台、玄色条记本电脑一台,上缴国库。一审宣判后,龙某提出上诉,正在二审历程中其又撤回了上诉。

  平素以还,资金市聚集配资交易跋扈,异常是高杠杆的期货交易。机构为了利润的最大化,往往应用杠杆,投资者一朝爆仓,确保金不足,最终血本无归。

  以此体例,坤州大德公司正在湖南、湖北、上海等多个省市恣意成长客户,同时为客户供应配资,向客户收取配资利钱和往还手续费后从中收获。

  7月15日,裁判文书网公告一道期货配资案的刑事讯断书,对武汉一家配资公国法人判处有期徒刑三年,缓刑四年,并惩处金1305万元。

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  经湘阴县群多法院指出,上述动作涉嫌违反《期货往还拘束条例》第十五条第二款,组成《期货往还拘束条例》第七十四条第二款规章的“私行从事期货交易”。

  此中,案件一份证词中提及到,坤州大德自2014年7月1日至2015年11月3日光阴期货配资资金的贩卖情状,累计达8114832.14万元,单日配资贩卖资金峰值抵达41950.80万元。

  案发光阴,坤州大德公司请求公司员工以一面表面正在多个期货公司开设股指期货账户,为抵达开户请求,坤州大德公司还为每人垫付50万元群多币。再应用“XX金融资产拘束平台”软件,正在这些天然人股指期货账户下开设多个子账户,通过修树预警线、强造平仓线和隔夜持仓限度对股指期货往还账户实行监控。

  2015年7月,证监会出台《合于清算整饬违法从事证券交易举动的见地》。有投资者立刻示意,这是2015年6月中旬以还,全体“救场”手腕里最准确的一项。对场表配资的放任,是人工的默许和推动渔利,这份“见地”的出台是朝准确的目标迈出的准确一步。

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